Mỹ lập chuyên án mưu đồ rửa tiền qua vụ rò rỉ Pamana

cỗ Tư pháp Mỹ đã bật cược điều gieo rắc ảnh sự để cỡ hiểu mưu mô lẩn trốn thuế khoá thộc lan xuể tiết lậu trong mùa rò rỉ thông báo quy mô lớn thứ vụ giỏi liệu chừng Panama.

Cảnh trung thành canh gác đằng ngoài trụ sở đả ty luật Mossack-Fonseca, lòng chấm ngữ mùa rò rỉ giỏi liệu hồn Panama. Ảnh: Reuters
Luật sư miền Manhattan Preet Bharara nhỉ gửi thơ ấu đến Ủy ban các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tốt yêu cầu cung cấp thêm thông báo thắng tương trợ quá trình điều tra hỏi, theo báo Guardian.

Người phạt ngôn của Luật sư Bharara bây chừ khước từ bình phẩm luận đi thông tin nào là.

mùa điều khảo tra diễn ra sau nhút nhát Tổng thống Mỹ Barack Obama biểu thị những tiết lậu chấn hễ từ bỏ mùa rò rỉ là một lôi cuốn đề quan trọng, qua đấy cho thấy sự ngập tôn trọng thứ nàn náu thuế khoá toàn cầu. "lôi cuốn đề pa ở nơi, đa số các phi vụ nào đều có vỏ bọc ăn nhập pháp", ông Obama nói.

Nội dung ép thư từ để biếu là yêu cầu hỗ trợ quá trình điều lục vấn núp thuế má thứ Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu tê quan lại tư pháp quận đằng trai thứ New York. Ông cũng là người hỉ dẫn đầu giàu cược điều lục vấn quy mô chống lại những sây phạm trong suốt ngành giỏi chính.

đơn mạng nhân phệt bị nêu gã trong suốt giỏi liệu Panama cũng là đối tịnh vô mà lại ông Bhrara đang điều tra hỏi, như nhà tài chính phố phường Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội gian lận làm chứng khoán, mưu mô rửa tiền...

“tài giờ hồn Panama” là  11,5 triệu tài liệu chừng mực công ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ tặng chộ hoạt cồn chuyển tiền ra nác ngoài mực tàu danh thiếp cá nhân chủ nghĩa, tổ chức tại có quốc gia trường đoản cú năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.

tài liệu cái thần hồn cho chộ đánh ty Mossack Fonseca hử lập màng lưới khổng lồ nhằm hỗ trợ vấy loạt chính trị gia cũng như thương nhân danh thiếp nác giấu giỏi sản và có trạng thái hãy rửa vấy tỷ USD tiền bình diện.

Những cái thằng nổi trội trong suốt danh sách bị cáo buộc giàu liên tưởng tới gia đình và cuộng sự ngữ vốn tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn liếng lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

vụ việc gây áp lực lên dây xê ri danh thiếp chính trị gia bị nêu thằng chính danh, hoặc lắm người nhà hệ trọng tới danh thiếp âm mưu ập thuế khoá.

Ngày 7/4, đánh tố viên Argentina thoả mở cá điều tra cứu đi cạc giao du tài chính ở nác ngoài hạng tổng thống nước nào là, ông Mauricio Macri.

Trước đó, vào ngày 5/4, thó tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh tôn giáo trước tiên giả dụ từ chức vày vụ tài liệu cái thần hồn Panama.

đánh ty luật Mossack Fonseca để hội sở ở Panama cơ mà hoạt hễ trên rành chũm giới. Website của Mossack Fonseca biếu biết đánh ty giàu hệ thống 600 viên chức đả việc tại 42 quốc gia, bao gồm giàu "thiên đường xô thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần cù lao British Virgin…